天馬軸承集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第十七次臨時會議于2021年5月28日召開，會議決定于2021年6月15日召開公司2021年第三次臨時股東大會，公司已于2021年5月29日發布了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》?，F將召開本次股東大會的有關事項再次公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：天馬軸承集團股份有限公司2021年第三次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。2021年5月28日，公司第七屆董事會第十七次臨時會議審議通過《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》。

　　3、本次股東大會的召開已經董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股東大會議事規則》及《公司章程》的規定，召集人的資格合法有效。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現場會議召開時間：2021年6月15日（星期二）14:45

　?。?）網絡投票時間：2021年6月15日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年6月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2021年年6月15日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　?。?）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件二）委托他人出席現場會議。

　?。?）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、投票規則：同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式，不能重復投票。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

　　7、會議的股權登記日：2021年6月9日

　　8、出席對象：

　?。?）在股權登記日2021年6月9日持有公司股份的股東或其代理人。

　　2021年6月9日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　?。?）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　9、現場會議地點：北京市海淀區中關村街道知春路甲18號院（北京現代榮華汽車北側紅色大門）

　　二、會議審議事項

　　1、關于公司與恒天融澤資產管理有限公司簽署執行和解協議暨債務重組的議案

　　上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者表決單獨計票。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東。

　　以上議案內容詳見公司于2021年5月29日刊登于《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會提案編碼

　　四、會議登記方法

　　1.登記方式

　?。?）法人股東登記：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人持股證明及營業執照復印件；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（附件二）。出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　?。?）個人股東登記：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示股東及本人有效身份證件、股東授權委托書。出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并仔細填寫《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認；

　?。?）注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　2.登記時間：2021年6月11日（上午9:30—下午17:00）異地股東采取信函或傳真方式登記的，須在2021年6月11日17:00之前送達或傳真到公司。

　　3.登記地點：北京市海淀區中關村街道知春路甲18號院（北京現代榮華汽車北側紅色大門）

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項

　　1.會議聯系方式：

　?。?）聯系人：武寧、張麗

　?。?）聯系電話：010-85660012

　?。?）電子郵箱：dsh@tianma-group.com

　?。?）傳真：010-85660012

　　2.會議費用：與會股東食宿費及交通費自理。

　　3.會議期限：半天。

　　七、備查文件

　　1.天馬軸承集團股份有限公司第七屆董事會第十七次臨時會議決議

　　附件：

　　一、參與網絡投票的具體操作流程；

　　二、2021年第三次臨時股東大會會議授權委托書；

　　三、2021年第三次臨時股東大會參會登記表。

　　天馬軸承集團股份有限公司

　　董事會

　　2021年6月10日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程如下：

　　一、網絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362122”，投票簡稱為“天馬投票”。

　　2、填報表決意見

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2021年6月15日（股東大會召開當天）的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統投票的時間：2021年6月15日9:15-15:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　天馬軸承集團股份有限公司

　　2021年第三次臨時股東大會會議授權委托書

　　茲授權先生/女士，代表本人/本公司出席天馬軸承集團股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使表決權，并代為簽署會議決議及本次會議有關的法律文件。

　　本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　注：上述表決事項，委托人可在“同意”、“反對”、“棄權”選項下對應欄中打“√”表示選擇。對于同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選視為棄權。

　　委托人姓名或名稱：

　　委托人身份證或營業執照號碼：

　　委托人證券賬戶：

　　委托人持有股數：

　　代理人簽名：

　　代理人身份證號碼：

　　委托日期：2021年6月【】日

　　注：1、委托人為法人股東時需加蓋公章，委托人為自然人時由委托人簽字。

　　2、授權范圍應分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權票進行指示。如果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。

　　3、本表復印有效。

　　附件三：

　　天馬軸承集團股份有限公司

　　2021年第三次臨時股東大會參會登記表