本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　一、董事會會議召開情況
　　江蘇南方軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年9月17日以書面、電話和電子郵件的方式，向各位董事發出關于召開公司第二屆董事會第七次會議的通知。本次會議于2011年9月28日上午在公司二樓會議室以現場及通訊方式召開。會議應參會董事9人，實際參會董事9人，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長史建偉先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
　二、董事會會議審議情況
　　經與會董事充分審議，會議采用記名投票表決的方式逐項表決了本次會議的各項議案，形成并通過了如下決議：
　一、以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《關于中小企業板上市公司內部控制規則落實情況自查表》。
　　《關于中小企業板上市公司內部控制規則落實情況自查表》和整改計劃詳見
　二、以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《公司風險投資制度的議案》。
　三、備查文件
　　經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第二屆董事會第七次會議決議。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江蘇南方軸承股份有限公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二 O 一一年九月二十九日