本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開時間：

（1）、現場會議時間：2022年4月18日（星期一）14：00

（2）、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年4月18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間：2022年4月18日 9:15-15:00 期間的任意時間。

2、會議召開地點：江蘇省常州市武進高新技術開發區龍翔路9號江蘇南方軸承(8.800, 0.37, 4.39%)股份有限公司1號樓三樓301會議室。

3、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

4、會議召集人：江蘇南方軸承股份有限公司董事會

5、會議主持人：董事長史建偉先生

6、股東出席會議情況：

股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東9人，代表股份151,509,432股，占上市公司總股份的43.5372％。

其中：通過現場投票的股東5人，代表股份151,490,832股，占上市公司總股份的43.5318％。

通過網絡投票的股東4人，代表股份18,600股，占上市公司總股份的0.0053％。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的中小股東6人，代表股份1,053,600股，占上市公司總股份的0.3028％。

其中：通過現場投票的中小股東2人，代表股份1,035,000股，占上市公司總股份的0.2974％。

通過網絡投票的中小股東4人，代表股份18,600股，占上市公司總股份的0.0053％。

7、本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本次會議由公司董事會召集，由董事長史建偉先生主持了本次股東大會。公司董事、監事出席了本次會議，公司高級管理人員列席了本次會議，國浩律師（南京）事務所律師對本次會議進行了見證，并出具了法律意見書。

本次會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

二、提案審議表決情況

本次股東大會議案采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議并通過了下列議案：

議案1. 關于擬變更公司名稱和證券簡稱的議案

審議結果：通過

總表決情況：

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中小股東總表決情況：

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議案2. 關于變更公司經營范圍暨修訂《公司章程》的議案

審議結果：通過

總表決情況：

■

中小股東總表決情況：

■

該議案為特別決議議案，已經出席本次股東大會有表決權的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的 2/3 以上表決通過。

議案3. 關于修訂《股東大會議事規則》的議案

審議結果：通過

總表決情況：

■

中小股東總表決情況：

■

議案4. 關于修訂《董事會議事規則》的議案

審議結果：通過

總表決情況：

■

中小股東總表決情況：

■

三、律師出具的法律意見

國浩律師（南京）事務所指派李文君、柏德凡律師出席了本次股東大會，因疫情防控原因以視頻方式進行了全程見證，并出具了《法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規、《股東大會議事規則》和《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

《關于江蘇南方軸承股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》全文刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

四、備查文件

1、《江蘇南方軸承股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議》；

2、《國浩律師（南京）事務所關于江蘇南方軸承股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

江蘇南方軸承股份有限公司

董事會

二○二二年四月十八日