1、經審查，公司高級管理人員的提名、審議、表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法、有效；

2、經審查，曾慶豪先生的個人履歷及相關資料，我們認為公司曾慶豪先生的任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，未發現有不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且期限尚未解除的情況，也未曾受過中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒，與公司持股5％以上股東及其實際控制人、董事、監事、高級管理人員之間不存在《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系，具備擔任公司高級管理人員的資格和能力。

3、聘任曾慶豪先生擔任公司副總經理負責全面生產管理工作，有助于更好的開展公司的生產工作，進一步穩定提升產品性能，從而增強公司競爭力，我們 同意提名曾慶豪先生為公司高級管理人員。

　　獨立董事簽字：

　　佘上能馬銘志陳昆崗

　　二〇一一年十月二十五日