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襄陽汽車軸承股份有限公司五屆監事會第一次會議于 2011 年 12 月22 日上午 11:00 在公司二樓會議室召開。本次會議通知于 2011 年 12 月15 日以電子郵件和傳真方式發出。公司 5 名監事全部出席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并以 5 票同意、0 票反對、0票棄權通過了以下決議：

一、審議通過《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》

全體監事經認真審議，全票通過《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》，選舉景小清女士為公司第五屆監事會主席（簡歷附后）。

特此公告。

襄陽汽車軸承股份有限公司監事會

二〇一一年十二月二十二日

附件簡歷

景小清：女，1959 年生，大學學歷，高級經濟師。1989 年 10 月至 1994 年8 月在湖北省機械工業供銷總公司工作，1994 年 9 月至 1997 年 9 月在湖北省機械工業汽車貿易總公司工作，1997 年 9 月至今在三環集團公司工作?，F任三環集團公司董事。未持有本公司股票；沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》及相關法律法規規定的不適合擔任高管人員的情形，未受到中國證監會的行政處罰，最近三年也未受到證券交易所公開譴責或三次以上的通報批評。