本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、董事會會議通知的時間和方式瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會第九次會議通知于2011年12月20日以書面傳真方式發出。

2、董事會會議的時間、方式瓦房店軸承股份有限公司2011年第一次臨時董事會，于2011年12月27日采用通訊聯絡的方式舉行。

3、董事會會議應出席的董事人數，實際出席會議的董事人數。應到會董事12人，實到12人。

4、董事會會議的主持人會議由公司董事長王路順主持。

5、本次董事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、與會的全體董事聽取了關于瓦通公司清算工作結束的報告。

本公司控股子公司－瓦通公司清算工作已經全面完成，在稅務、銀行、工商等政府主管部門的登記已經注銷結束。其清算方案、清算報告等清算文件和有關經營期間全部會計資料及其他文件由本公司歸檔并負責保管。 瓦通公司清算后，綜合本公司的投資及前期瓦通公司提取的資產減值準備等事項后，將抵減本公司2011年度凈利潤208萬元。

2、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了關于將大連分廠改制為全資子公司的議案。

3、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了關于聘請信永中和會計師事務所為公司2011年度內控審計機構的議案。

三、備查文件

1、瓦房店軸承股份有限公司2011年第一次臨時董事會決議；

2、大連市經濟委員會大經發[2006]169號《關于下達大連市第三十一批搬遷改造企業名單的通知》。

特此公告

瓦房店軸承股份有限公司董事會

2011年12月27日