證券代碼002633 證券簡稱：申科股份 公告編號：2012－001

申科滑動軸承股份有限公司

關于通過高新技術企業復審的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省科學技術廳網站于 2011年 12 月 30日公布了《關于杭州新源電子研究所等1125家企業通過高新技術企業復審的通知》（浙科發高〔2011〕263 號），根據《高新技術企業認定管理辦法》（國科發火〔2008〕172號）、《高新技術企業認定管理工作指引》（國科發火〔2008〕362號）和《關于高新技術企業更名和復審等有關事項的通知》（國科火字〔2011〕123號）有關規定，申科滑動軸承股份有限公司通過高新技術企業復審，資格有效期3年， 企業所得稅優惠期為2011年1月1日至2013年12月31日。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及國家對高新技術企業的相關稅收規定，本公司將在高新技術企業有效期內享受企業所得稅減按15％稅率繳納的優惠政策。

特此公告。

申科滑動軸承股份有限公司董事會

2012年1月4日

證券代碼002633 證券簡稱：申科股份 公告編號：2012－002

申科滑動軸承股份有限公司

第二屆監事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

申科滑動軸承股份有限公司第二屆監事會第一次會議通知于2011年12月23日以書面送達方式發出，于2012年1月3日上午10：30在申科滑動軸承股份有限公司會議室以現場方式召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事錢忠先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》。

選舉錢忠先生擔任公司第二屆監事會主席，任期至第二屆監事會屆滿。簡歷如下：錢忠先生，中國國籍，無境外永久居留權，1965年出生，本科學歷，工程師，現任本公司監事會主席、總工程師兼技術部部長。1987年至2004年，就職于上海電機廠有限公司技術開發中心；2005年至2008年11月，就職于申科有限，擔任總工程師。2008年11月至今，擔任本公司監事會主席、總工程師兼技術部部長。持有本公司20萬股股份，占比0．20％，與公司控股股東、實際控制人、5％以上股份的股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。最近五年內無因違反法律、行政法規、部門規章、上市規則受查處情況。

三、備查文件

1、經與會監事簽字的監事會決議。

特此公告。

申科滑動軸承股份有限公司監事會

2012年1月4日