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股票簡稱：瓦軸Ｂ股票代碼：200706編號：2012－04
瓦房店軸承股份有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、董事會會議通知的時間和方式
瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會第十次會議通知于
2、董事會會議的時間、地點和方式
瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會第十次會議于
3、董事會會議應出席的董事人數，實際出席會議的董事人數。
應到會董事12人，實到10人，有2人委托代表出席會議。董事張啟鑾先生、方波女士因工作原因未能親自到會，分別委托董事劉玉平先生、阮凱旭先生出席。
4、董事會會議的主持人和列席人員
會議由公司董事長王路順主持，公司兩位監事列席了會議。
5、本次董事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了《2011年度財務決算報告（經審計）》。
2、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了《2011年度董事會報告》。
3、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了《2011年度報告及摘要》。
4、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了《2011年度利潤分配預案》。
根據信永中和會計師事務所出具的審計報告，公司2011年度歸屬于母公司股東的凈利潤60，526，329．15元，按母公司稅后凈利潤10％提取法定盈余公積金，2011年可供股東分配的利潤為53，280，116．54元，年初未分配利潤440，320，203．69元，合計可供股東分配的利潤為493，600，320．23元。
公司決定以2011年期末總股本40，260萬股為基數，每10股派發現金0．40元人民幣（含稅），共計派發現金16，104，000．00元。
5、會議聽取了《審計委員會關于會計師事務所2011年度審計工作的總結報告》。
6、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了《2012年第一季度經營工作報告》（含2012年第一季度財務決算報告）。
7、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了《關于公司2011年關聯交易執行情況及2012年關聯交易預計的議案》。
關聯董事王路順、叢紅、邵陽、張興海、陳家軍、ＲａｋｅｓｈＭａｋｈｉｊａ和方波在審議關聯事項表決時分別進行回避該事項的表決，除上述董事未參與需回避事項的表決外，其余董事對不需回避的事項均投贊成票，無反對票，無棄權票。
8、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了《關于聘請會計師事務所及報酬的議案》。
董事會決定接受審計委員會的提議，聘請信永中和會計師事務所為公司2011、2012年度內部控制審計機構及2012年度財務報告審計機構，其中內部控制審計費用為17萬元人民幣／年（包括食宿費、交通費等代墊費用），年度財務報告審計費用為48萬元人民幣／年（包括食宿費、交通費等代墊費用）。
9、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了《公司內部控制自我評價報告》；獨立董事發表了獨立意見。
10、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了《關于公司內部控制審計報告》。
11、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了《2012年內部控制計劃的報告》。
12、會議聽取了《獨立董事述職報告》。
13、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了《關于召開2011年度股東大會的議案》。
以上第7、9、10、11、12項議案全文詳見指定信息披露網站巨潮咨詢網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。
以上第1、2、3、4、7、8項議案需提交公司2011年年度股東大會審議，關聯股東對“議案7”回避表決。2011年年度股東大會的通知另行公告。
三、備查文件
1．五屆董事會第十次會議決議；
2、經公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽字并加蓋公司公章的2011年年度報告、2012年第一季度報告。
3、《內部控制審計報告》
4、《獨立董事意見》
特此公告
瓦房店軸承股份有限公司董事會
股票簡稱：瓦軸Ｂ股票代碼：200706編號：2012－05
瓦房店軸承股份有限公司
第五屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、監事會會議通知的時間和方式
瓦房店軸承股份有限公司第五屆監事會第九次會議通知于
2、監事會會議的時間、地點和方式
瓦房店軸承股份有限公司第五屆監事會第九次會議于
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