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證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份公告編號：2012-014
浙江天馬軸承股份有限公司2011年度股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要提示
1、本次股東大會以現場投票方式召開；
2、本次股東大會期間無增加、變更、否決提案的情況。
一、會議召開情況
1、召開時間：
2、召開地點：杭州市石祥路208號公司會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：浙江天馬軸承股份有限公司董事會
5、主持人：董事長馬興法先生
6、本次臨時股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會表決的股東及股東代表共8人，代表有表決權的股份總數為685，365，904股，占公司股份總數的57.69%。公司董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。
三、提案審議和表決情況
1、公司2011年度報告及其摘要
表決結果：同意685，365，904股，占參與投票的股東所持有效表決權100%，反對0股，棄權0股，審議通過該議案。
2、公司2011年度董事會工作報告
表決結果：同意685，365，904股，占參與投票的股東所持有效表決權100%，反對0股，棄權0股，審議通過該議案。
公司獨立董事羅繼偉、周宇、邱學文在會上分別作了述職報告。
3、公司2011年度監事會工作報告
表決結果：同意685，365，904股，占參與投票的股東所持有效表決權100%，反對0股，棄權0股，審議通過該議案。
4、公司2011年度財務決算報告
表決結果：同意685，365，904股，占參與投票的股東所持有效表決權100%，反對0股，棄權0股，審議通過該議案。
5、公司2011年度利潤分配預案
表決結果：同意685，365，904股，占參與投票的股東所持有效表決權100%，反對0股，棄權0股，審議通過該議案。
6、關于確認公司2011年度高管人員薪酬的議案
表決結果：同意685，365，904股，占參與投票的股東所持有效表決權100%，反對0股，棄權0股，審議通過該議案。
7、關于2012年度日常關聯交易的議案
關聯股東天馬控股集團有限公司（其持有本公司股份50，922，799股）、馬興法先生（其持有本公司股份2，393，605股）、沈高偉先生（其持有本公司股份49，906，000股）、陳建冬先生（其持有本公司股份25，060，000股）、馬全法先生（其持有本公司股份21，990，000股）、吳衛東先生（其持有本公司股份1，340，880股）在本議案表決時予以回避。
表決結果：同意75，447，500股，占參與投票的股東所持有效表決權100%，反對0股，棄權0股，審議通過該議案。
8、關于續聘會計師事務所的議案
表決結果：同意685，365，904股，占參與投票的股東所持有效表決權100%，反對0股，棄權0股，審議通過該議案。
9、關于公司及控股子公司向銀行申請綜合授信額度的議案
表決結果：同意685，365，904股，占參與投票的股東所持有效表決權100%，反對0股，棄權0股，審議通過該議案。
10、關于調整獨立董事津貼的議案
表決結果：同意685，365，904股，占參與投票的股東所持有效表決權100%，反對0股，棄權0股，審議通過該議案。
11、關于補選董事的議案
根據董事會提名委員會的提名，公司擬補選陳建冬先生為公司第四屆董事會董事。本次董事選舉采用累積投票制，董事選舉累積投票數總數為685，365，904票，會議選舉結果如下：
（1）選舉陳建冬先生為公司第四屆董事會董事
表決結果：同意685，365，904票，占參與投票的股東所持有效表決權100%。
12、關于補選監事的議案
本次股東大會以累積投票方式選舉補選羅觀華先生為公司第四屆監事會監事，具體表決情況如下：
（1）選舉羅觀華先生為公司第四屆監事會監事
表決結果：同意685，365，904票，占參與投票的股東所持有效表決權100%。
四、律師出具的法律意見
浙江六和律師事務所律師蔣政村、張琦到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》和《規則》及《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；會議的表決程序和方式符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、經公司與會董事簽字的《公司2011年度股東大會決議》；
2、浙江六和律師事務所關于公司2011年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
浙江天馬軸承股份有限公司
董事會
