證券簡稱：南方軸承(002553,股吧)證券代碼：002553 公告編號：2012-014

江蘇南方軸承股份有限公司

第二屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

江蘇南方軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年7月6日以書面、電話和電子郵件的方式，向各位董事發出關于召開公司第二屆董事會第十三次會議的通知。本次會議于2012年7月17日上午在公司二樓會議室以現場會議方式召開。會議應參會董事9人，實際參會董事9人。公司監事、高級管理人員列席了會議，會議由董事長史建偉先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事充分審議，會議采用記名投票表決的方式逐項表決了本次會議的各項議案，形成并通過了如下決議：

一、 以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《修訂<公司章程>的議案》

具體修改內容詳見附件《江蘇南方軸承股份有限公司章程修訂條款對應表》，修改后的章程詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2012年第一次臨時股東大會審議。

二、 以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《關于公司未來三年 （2012-2014年）股東回報規劃的議案》

本議案尚需提交公司2012年第一次臨時股東大會審議，《關于公司未來三年 （2012-2014年）股東回報規劃》刊登于2012年7月18日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《關于召開2012 年第一次臨時股東大會的議案》

董事會決定于 2012年8月2日下午14：00在常州市武進高新技術開發區龍翔路9號三樓會議室，以現場會議投票和網絡投票相結合的方式召開公司2012 年第一次臨時股東大會。詳細內容見公司2012年7月18日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《江蘇南方軸承股份有限公司關于召開2012年第一次臨時股東大會通知的公告》。

三、備查文件

公司第二屆董事會第十三次會議決議。

特此公告

江蘇南方軸承股份有限公司董事會

二○一二年七月十八日

江蘇南方軸承股份有限公司

《公司章程修訂條款對應表》

（2012年7月）

條款

修訂前的章程內容

修訂后的章程內容

第七十九條

（六）股權激勵計劃；

（七）法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

（七）調整利潤分配政策；

（八）法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第一百五十八條

公司可以進行中期現金分紅。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少

于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。

公司調整利潤分配方案，必須由董事會作出專題討論，詳細論證說明理由，并將書面論證報告經獨立董事同意后，提交股東大會特別決議通過。

股東大會審議利潤分配政策變更事項時，必須提供網絡投票方式。

江蘇南方軸承股份有限公司

法定代表人簽字：史建偉

2012年7月18日

證券簡稱：南方軸承 證券代碼：002553 公告編號：2012-015

江蘇南方軸承股份有限公司

第二屆監事會第十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 監事會會議召開情況

江蘇南方軸承股份有限公司（下稱“公司”）于2012年7月6日以書面、電話和電子郵件的方式，向公司監事發出關于召開公司第二屆監事會第十次會議的通知。本次會議于2012年7月17日在公司二樓會議室以現場會議方式召開。會議應參加監事3人，實際參加監事3人。會議由公司監事會主席于偉先生主持。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

二、 監事會會議審議情況

經與會監事充分審議，會議采用記名投票表決的方式逐項表決了本次會議的各項議案，形成并通過了如下決議：

一、以3票贊成，0票棄權，0票反對,審議通過了《修訂<公司章程>的議案》

具體修改內容詳見附件《江蘇南方軸承股份有限公司章程修訂條款對應表》，修改后的章程詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2012年第一次臨時股東大會審議。

二、以3票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《關于公司未來三年 （2012-2014年）股東回報規劃的議案》

此議案尚需提交公司2012年第一次臨時股東大會審議，《關于公司未來三年 （2012-2014年）股東回報規劃》刊登于2012年7月18日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

公司第二屆監事會第十次會議決議。

特此公告

江蘇南方軸承股份有限公司監事會

二○一二年七月十八日

證券簡稱：南方軸承 證券代碼：002553 公告編號：2012-016

江蘇南方軸承股份有限公司

關于召開2012年第一次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據公司董事會第二屆第十三次會議決議，現定于2012年8月2日（星期四）召開公司2012年第一次臨時股東大會 。本次股東大會將采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，現將有關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

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