證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公告編號：2012-022

浙江天馬軸承股份有限公司關于召開2012年第二次臨時股東大會的通知

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

特別提示

為便于公司工作人員做好相關會議前期準備，請參加公司2012年第二次臨時股東大會的股東按照本通知載明的登記時間做好提前登記工作。

公司于2012年7月19日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了召開2012年第二次臨時股東大會的議案，定于2012年8月5日召開公司2012年第二次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

一、會議時間地點：

會議召集人：公司董事會

開會時間：2012年8月5日上午9：00

開會地點：浙江省杭州市石祥路208號本公司六樓會議室。

開會方式：現場開會

二、會議議程：

1、審議《關于未來三年股東回報規劃的議案》

2、審議《關于修改公司章程的議案》

三、出席會議對象：

1、截止2012年7月31日收市后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的天馬股份股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員。

3、本公司聘請的律師、其他相關中介機構及董事會邀請的其他嘉賓。

4、全體股東均有權出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

四、會議登記事項

1、出席會議的個人股東應持本人身份證、股票帳戶，受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶；法人股股東代表持公司營業執照復印件（加蓋公章）、股票帳戶、授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續，傳真或信函以抵達本公司的時間為準，（不接受電話登記）。

2、登記時間：2012年8月1日、2日上午9：00-11：00下午1：00-3：00

3、登記地點：浙江省杭州市石祥路208號浙江天馬軸承股份有限公司董秘辦公室，信函上請注明"股東大會"字樣

五、其他事項

聯系人：馬全法王紅偉

聯系電話：0571-88027658

傳真：0571-88029872

郵政編碼：310015

會期半天，與會股東或代理人交通費、食宿費自理

六、授權委托書（附后）

浙江天馬軸承股份有限公司

董事會

二一二年七月十九日

授權委托書

茲全權委托先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江天馬軸承股份有限公司2012年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“”）：

委托股東姓名及簽章：身份證或營業執照號碼：

委托股東持有股數：委托人股票帳號：

受托人簽名：受托人身份證號碼：

委托日期：委托有效期：

注：授權委托書剪報或重新打印均有效