1、會議召集人：公司董事會

2、股權登記日：2012年7月25日

3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合

4、會議召開時間：

（1）現場會議時間：2012年7月31日上午9：30（參加現場會議的股東請于會前半小時到達開會地點，辦理登記手續）

（2）網絡投票時間：2012年7月30日下午15:00至2012年7月31日下午15：00。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2012年7月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00:；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2012年7月30日下午15:00-2012年7月31日下午15:00期間的任意時間。

5、現場會議地點：湖北省襄陽市襄城區軸承路1號襄陽汽車軸承股份有限公司辦公樓二樓會議室

6、登記時間：2012年7月30日上午9：00-下午17：00

7、審議事項：《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關于修訂本次非公開發行A股股票預案的議案》、《關于修訂公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析的議案》等。