本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

１、董事會會議通知的時間和方式

瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會第十一次會議通知于２０１２年８月２日以書面傳真方式發出。

２、董事會會議的時間、地點和方式

瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會第十一次會議于２０１２年８月１６日上午９時在瓦軸集團３０９會議室召開。

３、董事會會議應出席的董事人數，實際出席會議的董事人數。

應到會董事１２人，實到９人，有３人委托代表出席會議。董事王路順先生、叢紅先生、張興海先生因工作原因未能親自到會，分別委托董事邵陽先生、孫娜娟女士、陳家軍先生出席。

４、董事會會議的主持人和列席人員

受王路順董事長委托，會議由公司董事阮凱旭先生主持，公司兩位監事列席了會議。

５、本次董事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

１、以１２票同意、０票反對、０票棄權，審議并一致通過了２０１２年度半年度報告 ；

２、以１２票同意、０票反對、０票棄權，審議并一致通過了２０１２年度半年度財務決算報告（未經審計）；

３、以１２票同意、０票反對、０票棄權，審議并一致通過了２０１２年度半年度利潤分配方案。

經公司研究決定：２０１１年度半年度，公司不進行分紅派息，不送紅股，也不進行公積金轉增股本。

４、以１２票同意、０票反對、０票棄權，審議并一致通過了２０１１年度資產減值準備核銷的議案。

三、備查文件

１、五屆董事會第十一次會議決議；

２、經公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽字并加蓋公司公章的２０１２年半年度報告。

特此公告

瓦房店軸承股份有限公司

董事會

２０１２年８月１６日

股票簡稱：瓦軸Ｂ    股票代碼：２００７０６    編號：２０１２－１２

瓦房店軸承股份有限公司

第五屆監事會第十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

１、監事會會議通知的時間和方式

瓦房店軸承股份有限公司第五屆監事會第十次會議通知于２０１２年８月２日以書面傳真方式發出。

２、監事會會議的時間、地點和方式

瓦房店軸承股份有限公司第五屆監事會第十次會議于２０１２年８月１６日下午３：００，在瓦軸集團公司３０７會議室召開。

３、監事會會議應出席的監事人數，實際出席會議的監事人數。

應到會監事５人，實到５人。

４、監事會會議的主持人和列席人員

會議由公司監事會主席孫茂林主持，公司總經理、總會計師列席了會議。

５、本次監事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

瓦房店軸承股份有限公司第五屆監事會第十次會議于２０１２年８月１６日下午３時，在瓦軸集團公司３０９會議室召開，會議通知于２０１２年８月２日以書面方式發出。應到會監事５人，實到５人，公司總經理、總會計師列席了會議。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經過討論，形成如下決議：

１、以５票同意、０票反對、０票棄權，審議并同意２０１２年半年度報告；

２、以５票同意、０票反對、０票棄權，審議并同意２０１２年半年度財務決算報告（未經審計）；

３、以５票同意、０票反對、０票棄權，審議并同意２０１２年半年度利潤分配方案；

４、以５票同意、０票反對、０票棄權，審議并同意２０１１年度資產減值準備核銷的議案

公司監事會認為，公司計提資產減值準備核銷是為了保證公司規范運作，堅持穩健的會計原則，規避財務風險，能公允反映公司的財務狀況以及經營成果，沒有損害公司及中小股東利益，同意以上事項。

三、備查文件

１、五屆監事會第十次會議決議；

２、經公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽字并加蓋公司公章的２０１２年半年度報告。

特此公告

瓦房店軸承股份有限公司

監事會

２０１２年８月１６日

股票簡稱：瓦軸Ｂ    股票代碼：２００７０６    編號：２０１２－１３

瓦房店軸承股份有限公司

關于２０１１年度資產核銷情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、公司２０１１年度核銷資產情況

１、２０１１年度壞賬準備核銷的情況說明

２０１１年度核銷壞賬準備是 ９１．９萬元，具體情況如下：

影響當期損益金額：無

２、關于固定資產減值準備減少６１．０４萬元的情況說明

出售固定資產賬面余額６３．７５萬元，對應固定資產減值準備６１．０４萬元。出售固定資產及減值準備主要情況見下表：

對當期損益影響金額：－２７，０８６．６４元

二、董事會意見

公司董事會認為，以上事項符合企業會計準則和有關規定及公司發展的實際情況，能夠公允反映公司的財務狀況及經營成果，

三、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司按照企業會計準則和有關規定對公司資產進行核銷符合公司實際情況，保證公司規范運作，堅持穩健的會計原則，規避財務風險，能公允反映公司的財務狀況以及經營成果，沒有損害公司及中小股東利益，同意以上資產減值準備核銷。

四、監事會意見

公司監事會認為，公司計提資產減值準備核銷是為了保證公司規范運作，堅持穩健的會計原則，規避財務風險，能公允反映公司的財務狀況以及經營成果，沒有損害公司及中小股東利益，同意以上事項。

特此公告

瓦房店軸承股份有限公司

董事會

２０１２年８月１６日

軸承生產成本逐年上升，國內市場競爭日趨白熱化，常規產品又被南方小廠頻繁“山寨”……深陷國內中小軸承企業層層“圍剿”境地的哈爾濱軸承制造有限公司，正在借助外援突圍——近日與美國佳爾耐特工業公司簽署合作協議，共同出資3000萬美元成立哈爾濱軸承汽車有限公司，生產三代汽車輪轂軸承，進軍歐美高端軸承市場。

據了解，輪轂軸承主要應用于汽車車軸兩端，用來承重和為輪轂轉動提供精確引導，是汽車載重和轉動的重要零部件。目前中高檔轎車廣泛采用的汽車輪轂軸承已是第三代產品，由于第三代輪轂軸承的技術指標和功能要求更高，國內相關企業的生產能力較弱，產品大多只能進入國產車配套范圍，始終無法進入國外中高檔汽車制造商的采購視野。

由哈軸與美方以2：1比例注冊成立的哈爾濱軸承汽車有限公司，生產的三代汽車輪轂軸承將由佳爾耐特公司提供產品設計、加工工藝和質量控制等技術支持和銷售渠道支持，產品將全部符合美國工程師協會SAE標準。

據悉，新公司落戶于哈軸公司在利民開發區的新廠區內，今年9月開工建設，建筑面積1.1萬平方米，預計明年投產，達產后可年產第一到第三代汽車輪轂軸承600萬套，年產值6億元。產品除供給國內高端市場外，還將進軍歐美市場。作為國內軸承界曾經的翹楚，哈軸公司由此將徹底擺脫與國內中小軸承企業的“低層次”競爭局面。