襄陽軸承下月即將召開2012年第五次臨時股東大會 ?，F將大會一些資料說明如下：

一、召開會議基本情況

1．會議召集人：公司董事會

2．會議召開的合法、合規性：2012年8月21日召開的五屆董事會第八次會議審議并通過了《關于召開2012年第五次臨時股東大會通知的議案》，會議的召開符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定

3．會議召開時間：2012年9月7日（星期五）上午9：30（參加會議的股東請于會前半小時到達開會地點，辦理登記手續）

4．會議召開方式：現場會議

5．出席對象：

（1）截至2012年8月31日（星期五）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委托的代理人（該股東代理人可以不必是本公司股東）；

（2）本公司董事、監事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的律師。

6．會議地點：湖北省襄陽市襄城區軸承路1號襄陽汽車軸承股份有限公司辦公樓二樓會議室

二、會議審議事項

1．會議審議事項符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定的，審議事項合法完備。

2．會議審議事項如下：

（1）審議《未來三年（2012-2014年）股東回報規劃》

上述議案的詳細內容見2012年8月22日《證券時報》及深圳巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上刊登的相關公告。

三、會議登記方法

1．登記方式：

（1）符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，必須持有授權委托書和代理人本人身份證；（授權委托書見附件）

（2）法人股東憑持股憑證、加蓋公章的營業執照復印件和法定代表人授權委托書、委托代表身份證辦理登記手續；

（3）異地股東可以用信函或傳真方式登記，信函或傳真均以2012年9月6日下午5：00以前收到為準。

2.登記時間：2012年9月6日上午9：00—下午17：00

3.登記地點：襄陽汽車軸承股份有限公司證券投資部

四、其他

1.會議聯系方式：

聯系人：孟杰

聯系電話：0710-3577678

聯系傳真：0710-3564019（傳真請注明：股東大會登記）

聯系地址：湖北省襄陽市襄城區軸承路1號

郵政編碼：441000

2.本次會議會期半天，與會者食宿、交通費用自理。

 五屆董事會第八次會議決議

襄陽汽車軸承股份有限公司五屆董事會第八次會議于2012年8月21日上午以通訊方式召開。公司9名董事全部出席會議，監事會部分成員列席了會議。會議由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下決議：

經與會董事認真審議，采取記名投票表決，形成以下決議：

一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《就股東回報規劃事宜的論證報告》；

《就股東回報規劃事宜的論證報告》全文見巨潮網站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于認真貫徹落實現金分紅有關事項工作方案》；

《關于認真貫徹落實現金分紅有關事項工作方案》全文見巨潮網站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《未來三年（2012-2014年）股東回報規劃》,并同意將該議案提交2012年第五次臨時股東大會審議；

《公司章程》中關于利潤分配的條款修訂已經公司2012年7月17日召開的五屆董事會第六次會議和2012年8月10日召開的2012年第四次臨時股東大會審議通過?！段磥砣辏?/span>2012-2014年）股東回報規劃》全文見巨潮網站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于召開2012年第五次臨時股東大會通知的議案》。

同意公司于2012年9月7日（周五）召開2012年第五次臨時股東大會，具體見2012年第五次臨時股東大會通知。