福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

五屆二十三次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆二十三次董事會會議通知于2012年9月23日以書面形式發出，會議于2012年9月26日以通訊表決方式召開，應到董事8人，實到董事8人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于對外捐贈的議案》：

為弘揚人道主義精神，切實履行企業社會公民責任，同意公司分兩期向漳州市慈善總會捐贈慈善款合計人民幣叁百萬元整，并一次性向漳州市自愿者協會捐贈人民幣叁拾伍萬元整，以實際行動支持社會公益事業。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董事會

二○一二年九月二十六日（上海證券報）