本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司董事會于2012年9月18日收到公司董事李貴學先生，公司獨立董事劉玉利先生的書面辭呈。因工作的原因，李貴學先生從即日起辭去公司董事的職務，劉玉利先生從即日起辭去公司獨立董事的職務。根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，李貴學先生、劉玉利先生的辭職不會影響公司董事會的正常運作。李貴學先生、劉玉利先生的辭職自辭職報告送達董事會之日起生效，辭職后將不在公司擔任其他職務。

公司董事會對李貴學先生、劉玉利先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

西北軸承股份有限公司董事會

二○一二年九月十九日